香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 y39彩票app忘关水龙头 家里成冰柜 2024-04-17 y39彩票玩法西部矿业25亿投资打水漂？上市12年市值缩水1500亿 2024-05-18 y39彩票官方网站俄军T-72B3坦克越野涉水场面狂野 2024-11-05 y39彩票计划内塔尼亚胡的新起点与老套路 2024-05-07 y39彩票开奖结果央行发行2019版第五套人民币中为何没有100元和5元？ 2024-02-08 y39彩票娱乐贵州桐梓600余人免费搭乘专列返岗务工 2024-09-17 y39彩票官网 一百年前，中国也有一群90后 2024-02-29 y39彩票投注光明网等承办2022年第四季度“中国好人榜”发布活动 2024-01-11 y39彩票app下载不会说话会败光好人缘 2024-03-08 y39彩票返点 盒马被曝水产品含抗生素，食品中的抗生素会带来哪些危害？ 2024-11-01 y39彩票注册世乒赛-王曼昱/孙颖莎夺女双冠军 2024-07-30 y39彩票网址火箭搜集裁判偏袒勇士证据 去年输西决开始怀疑 2024-10-25 y39彩票计划群万达酒店去年扭亏为盈 2024-07-11 y39彩票软件5.9s破百价格还不贵 试驾名爵6最高性能车 2024-02-20 y39彩票官方医生提醒:最近做这件事千万要注意 2024-09-30 y39彩票官网网址古人是如何控制贫富悬殊的？ 2024-02-05 y39彩票开户周杰伦巡演陪岳父逛古董市集 大吃美食情同父子 2024-02-09 y39彩票手机版比亚迪S2正式下线，纯电动小型SUV又多了一款新选择 2024-11-22 y39彩票攻略女儿嫁了有钱人，母亲去看她，每次都不进家门 2024-06-15 y39彩票交流群合影时记者让"站近点" 安倍小心靠近特朗普突喊停 2024-05-24 y39彩票漏洞"五一"将至，调休补休能替代加班费吗？法院这么说 2024-09-16 y39彩票客户端刑满释放人员持刀猛刺狱警致死 被提起公诉 2024-05-14 y39彩票网投巴萨国王杯国家德比名单：梅西入选 2024-01-17 y39彩票APP7.0妈妈咪鸭小萌鸭乌龙认"妈"笑料百出 2024-10-31  ) y39彩票地图 |
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